投資人專區

重要決議

董事會日期 主旨
106/3/23 召開本公司106年股東常會案。
106/3/23 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
106/3/23 本公司民國105年盈餘分派案。
106/3/23 本公司民國105年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告書稿本案。
105/11/1 澳門子公司借款案。
105/8/5 本公司民國105年第二季財務報表及會計師核閱報告書稿本案。
105/6/24 擬訂定本公司配息基準日等相關事宜。
105/6/24 本公司擬買回已發行普通股案。
105/3/25 本公司設立子公司案。
105/3/25 召開本公司105年股東常會案。
105/3/25 本公司「董事報酬及酬勞給付辦法」修正案。
105/3/25 本公司「董事選舉辦法」修正案。
105/3/25 本公司於庫藏股註銷案。
105/3/25 本公司民國104年盈餘分派案。
105/3/25 本公司民國104年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告書稿本承認案。
105/3/25 本公司104年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。
105/3/25 本公司章程修正案。
104/10/23 澳門子公司向總公司借款案。
104/8/7 本公司民國104年第二季財務報表及會計師核閱報告書稿本案。
104/6/26 擬訂定本公司配息基準日等相關事宜。
104/6/26 選任本公司董事長案。
104/6/26 重新任命本公司薪資報酬委員會委員案。
104/5/15 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
104/3/27 本公司民國103年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告書稿本承認案。
104/3/27 本公司民國103年盈餘分派案。
104/3/27 本公司章程修正案。
104/3/27 本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正案。
104/3/27 本公司「董事及經理人道德行為準則」修正案。
104/3/27 本公司「董事選舉辦法」及「股東會議事規則」修正案。
104/3/27 本公司董事全面改選案。
104/3/27 解除本公司董事競業禁止限制案。
104/3/27 提名三席獨立董事候選人名單案。
104/3/27 召開本公司104年股東常會案。
103/10/3 本公司司內部稽核主管異動案。
103/8/8 本公司民國103年第二季財務報表及會計師核閱報告書稿本案。
103/8/8 澳門子公司向總公司借款案。
103/8/8 澳門子公司擬申請銀行借款額度並由本公司背書保證案。
103/6/30 擬訂定本公司配息基準日等相關事宜。
103/3/28 本公司民國102年度營業報告書、財務報表、合併財務報表及會計師查核報告書稿本承認案。
103/3/28 本公司民國102年盈餘分派案。
103/3/28 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
103/3/28 本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正案。
103/3/28 召開本公司103年股東常會案。
102/11/8 本公司民國102年第三季財務報表及會計師核閱報告書稿本承認案。
102/9/28 澳門子公司向總公司借款案。
102/9/28 訂定本公司「誠信經營守則」案。
102/9/28 擬出具本公司治理自評報告案。
102/8/10 本公司民國102年第二季財務報表及會計師核閱報告書稿本承認案。
102/8/10 澳門子公司擬申請銀行借款額度並由本公司背書保證案。
102/6/28 本公司章程修正案。
102/6/28 擬訂定本公司盈餘轉增資發行新股暨配股配息基準日等相關事宜案。
102/3/29 召開本公司102年股東常會案。
102/3/29 本公司章程修正案。
102/3/29 擬辦理現金增資發行新股案。
102/3/29 本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
102/3/29 本公司民國101年盈餘分派案。
102/3/29 本公司民國101年度營業報告書、財務報表、合併財務報表及會計師查核報告書承認案。
101/12/28 本公司擬買回已發行普通股案。
101/11/23 擬重新委任薪資報酬委員會委員案。
101/11/23 任命本公司審計委員會委員案。
101/11/23 選任本公司董事長案。
101/10/26 本公司101年第1次股東臨時會獨立董事提名資格審議案。
101/10/20 本公司解除經理人兼任及競業禁止限制案。
101/10/20 本公司擬買回已發行普通股案。
101/10/19 任命本公司總經理案。
101/10/19 補選本公司董事長案。
101/9/15 本公司解除經理人競業禁止限制案。
101/9/15 本公司101年第一次股東臨時會受理3席獨立董事提名之期間及場所案。
101/9/15 提名三席獨立董事候選人名單案。
101/9/15 召開本公司101年第一次股東臨時會案。
101/9/15 解除本公司董事競業禁止限制案。
101/9/15 董事全面改選案。
101/8/25 本公司2012年上半年財務報告暨合併財務報告承認案。